以案說(shuō)法｜涉“兩卡”犯罪案件中如何為被告人爭(zhēng)取緩刑？
資料來(lái)源:
作者:
張子依律師
發(fā)布時(shí)間:
2024.01.10
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢禁不止，一些人由于各種原因被蠱惑利用向不法人員提供個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的“工具人”，危害不容小覷，教訓(xùn)十分慘痛。
前不久，湖南五湖律師事務(wù)所張子依律師就辦理了這樣一起案件，并順利幫助當(dāng)事人從不得適用緩刑爭(zhēng)取到判處有期徒刑三年并適用緩刑。
01
案情簡(jiǎn)介
2022年，正處求職狀態(tài)的方某（化名）被某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上“高薪工作”的噱頭吸引，找到了出租個(gè)人名下銀行卡走流水這一“工作”。
同年6月，方某聽(tīng)從“上線”安排，用自己名下的兩張銀行卡取現(xiàn)將近50萬(wàn)元，就此給上線的中介等人轉(zhuǎn)移犯罪資金。7月，方某接到民警電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
因其涉案金額較大，即使方某本人認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)?shù)厝嗣駲z察院初步給出的量刑建議結(jié)果也是三年兩個(gè)月，不適用緩刑。
隨后，方某找到五湖律所張子依律師，委托她擔(dān)任自己這一案件的辯護(hù)人。
接受委托后，張子依律師迅速了解案情，深入調(diào)查案件，確定了三點(diǎn)辯護(hù)方向：
第一，方某的犯罪情節(jié)是可以認(rèn)定為從犯的；
第二，對(duì)相關(guān)被害人積極進(jìn)行賠償并爭(zhēng)取獲得諒解；
第三，方某當(dāng)時(shí)尚處于哺乳期，可以爭(zhēng)取緩刑。
接下來(lái)，張子依律師便與檢察院、法院、被害人等進(jìn)行了專業(yè)、耐心且真誠(chéng)的溝通，并最終順利幫助方某爭(zhēng)取到判處有期徒刑三年并適用緩刑。
事后，方某特意來(lái)到五湖律所向張子依律師送上了感謝錦旗。
02
判決結(jié)果
法院審理認(rèn)為：
1. 在共同犯罪中，方某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
2. 案發(fā)后，方某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其罪行，是自首，可以從輕處罰。
3. 方某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，被告人依法退繳所得，酌情從輕處罰。
4. 方某賠償上游被害人部分損失并取得部分上游被害人諒解，酌情從輕處罰。
5. 辯護(hù)人提出的可以適用緩刑的意見(jiàn)，根據(jù)方某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，并經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查評(píng)估，可以宣告緩刑。
最終，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第四十五條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，法院判決：
1. 被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元(已繳納)。
(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。被告人必須在本判決書(shū)生效后十日內(nèi)持本刑事判決書(shū)到***司法局報(bào)到，接受社區(qū)矯正。無(wú)正當(dāng)理由不按規(guī)定報(bào)到或者接受社區(qū)矯正期間脫離監(jiān)管，超過(guò)一個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行。)
2. 公安機(jī)關(guān)扣押在案的被告人民幣二萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
03
律師評(píng)析
在這起案件辦理過(guò)程中，最難的其實(shí)是與被害人的溝通。因?yàn)楸缓θ吮辉p騙了資金，他們拒絕溝通是很正常的一個(gè)事情。甚至我們?cè)谔岢鱿虮缓θ诉M(jìn)行賠償時(shí)，他們害怕我們是詐騙分子，還是通過(guò)辦案民警的溝通我們才順利把賠償款轉(zhuǎn)到被害人銀行卡上的。
“緬北電詐”余溫仍在，國(guó)家對(duì)“兩卡”犯罪的打擊力度只增不減。在此，也提醒大家：
1、尋找工作或者急需用錢時(shí)，千萬(wàn)提高警惕，不要相信網(wǎng)上所謂的“高薪”、所謂的銀行流水“操作費(fèi)”等。
2、不要出租、出借、出售個(gè)人的金融賬戶，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等。
3、切莫貪圖小利，更不要心存僥幸，淪為犯罪團(tuán)伙的“幫兇”。
4、可下載安裝國(guó)家反詐中心APP，實(shí)名認(rèn)證并開(kāi)啟預(yù)警權(quán)限，保障個(gè)人資金安全。
張子依律師
湖南五湖律師事務(wù)所專職律師，從業(yè)以來(lái)辦理過(guò)各類刑事案件（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、職務(wù)侵占罪、介紹賣淫罪等）。實(shí)習(xí)、執(zhí)業(yè)期間辦理過(guò)各種類型刑事及民商事法律糾紛，具備法律事務(wù)的綜合處理能力。
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